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DAWNRAYS PHARMACEUTCIAL (HOLDINGS) LIMITED

东瑞制药（控股）有限公司*

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：2348）

公布

总裁变更

总裁变更 

东瑞制药（控股）有限公司（本公司）董事（董事）会（董事会）宣布，本公司主席李其玲女士（李女士）由于需要投入更多时间和精力专注制定本公司及其附属公司（本集团）的整体发展战略，申请辞去本公司总裁职务，自二零一六年四月十八日起不再担任本公司总裁，但将继续担任本公司董事会主席及执行董事、本公司提名委员会主席及薪酬委员会成员、本公司之附属公司包括东瑞国际有限公司、东瑞国际股份有限公司、苏州东瑞制药有限公司、苏州东瑞医药科技有限公司、东瑞（南通）医药科技有限公司、广东东瑞药业有限公司及东瑞药业（香港）有限公司之董事会主席。

李女士确认彼于在任总裁期间并无在任何方面与董事会意见不合，亦无任何有关彼辞任总裁的事宜须提请本公司证券持有人注意。

董事会欣然宣布，本公司常务副总裁陈绍军先生获委任为本公司总裁，自二零一六年四月十八日起生效。

陈绍军先生之履历详情载列如下：

陈绍军先生（陈先生），38岁，于二零零二年八月加入本公司之附属公司苏州东瑞制药有限公司销售及市场推广部担任地区经理，负责开拓本集团新专科药产品地区市场和管理销售业务。陈先生长期专注于中国医药市场的销售推广、网络建设、品牌提升及业务拓展的计划与管理工作，并曾担任企业高级管理职位，于医药营销及企业发展与管理方面积累了近十九年的丰富成功经验。于二零一四年十二月，陈先生被委任为本公司常务副总裁，负责管理本集团日常营运事务。

除上文所述外，于本公布刊登之日，陈先生（i）并无于本公司及其附属公司担当任何职位；（ii）过去三年并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任其他董事职务。

根据证券及期货条例第XV部，陈先生于本公布刊登之日直接实益拥有500,000股本公司股份，此外，陈先生持有8,000,000股当行使根据本公司购股权计划授予彼之购股权时将发行给彼之相关股份权益。

陈先生于本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关系。

陈先生与本公司已订立服务协议，任期将由二零一六年四月十八日起为期两年。陈先生的委任可于任何一方发出不少于两个月的书面通知书予以终止。根据彼之服务协议，陈先生将有权享有薪金为每年港币1,800,000元及酌情发放的花红，薪酬及酌情发放之花红数额由董事会不时参考本公司之业绩、彼于本公司之职务、权责、及彼对本集团贡献以及当时市场惯例厘定。

有关陈先生的委任，除上述披露外，概无其他根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（上市规则）第13.51（2）条第（h）至（V）段规定须作出披露的资料。就委任陈先生一事并无其他须提请本公司证券持有人注意的事项。

此变更令本公司能遵守上市规则附录十四且管治守则下主席及总裁的角色应有区分的守则条例。自变更生效之日起，李女士将专注于制定本集团的整体发展战略及监督管理本集团决策之执行，确保制定良好的企业管治常规和经营方针；而陈先生将负责推行董事会的政策及本集团的日常业务的营运及管理工作。董事会相信，此变更将在现有坚实基础上进一步巩固本集团的发展。

董事会谨此对李女士于其担任本公司总裁之任期内对本公司作出之宝贵贡献表示衷心的感谢和赞赏，并对陈先生担任本公司总裁表示热烈欢迎。

董事会命令

东瑞制药（控股）有限公司

主席

李其玲

香港，二零一六年四月十八日

于本公布刊登之日，本公司董事会成员包括三名执行董事李其玲女士、熊融礼先生、李东明先生；两名非执行董事梁康民先生及EDE,Ronald Hao Xi先生；以及三名独立非执行董事包括潘学田先生、蔡达英先生及劳同声先生。

*仅供识别